XREX 與全球領先的合規服務提供者建立了全面的合作夥伴關係，以確保為全球用戶提供一個潔淨、可信的社區。我們很榮幸向您介紹 KYC（客戶身份驗證）、AML（洗錢防制）、錢包和財務審計合作夥伴。
XREX AML 合作夥伴—— CipherTrace
CipherTrace 是全球領先的加密貨幣情報服務提供者，在 37 個國家擁有超過 300 家客戶，包括美國銀行、幣安、滙豐、Signature Bank、美國軍方、微軟、KPMG，以及美國、印度、香港和臺灣的執法機構。
CipherTrace 將虛擬貨幣和金融服務與欺詐保護、洗錢防制和金融調查解決方案相結合。CipherTrace 從分析大量已驗證的區塊鏈交易屬性中獲得卓越的加密貨幣情報。CipherTrace 於 2021 年 10 月被萬事達卡（Mastercard）收購。
XREX 一直是 CipherTrace 的技術合作夥伴和 CipherTrace 的洗錢防制工具的參考網站，包括 Sentry、Inspector、Armada 和 Traveler。基於 CipherTrace 的技術，XREX還開發了其獨特的產品功能，稱為風險級別檢測，以衡量每個錢包位址的風險級別。XREX 是 CipherTrace 在亞洲和新興市場經濟體的經銷商。
XREX AML 合作夥伴—— TRM Labs
TRM Labs 是一家區塊鏈情報提供商，監控至少 20 個區塊鏈、數十萬份數字資產，並追蹤超過25種加密貨幣。
TRM 為需要監控、檢測和調查加密相關欺詐和金融犯罪的組織提供區塊鏈情報。TRM 的平臺包括加密錢包篩選、交易監控、VASP 盡職調查和調查追蹤工具。
TRM 深受全球金融機構、加密企業和政府機構的信任，其客戶包括加密貨幣交易所、金融機構和政府機構，如 Binance、Cell、FalconX、TrustToken 和 Anchorage Digital 等。
XREX AML 合作夥伴——加密防禦聯盟 (CDA)
CDA 是一家非營利性組織，擁有超過 200 名來自交易所、區塊鏈專案和網路安全性群組織的聯盟成員。作為一個自治聯盟，CDA 成員共用即時威脅情報和錢包地址，通過深入的行業合作、最佳實踐和開源軟體，阻止欺詐、盜竊和被盜數位資產的清算。CDA 成員包括 CoinBase、Circle、Kraken、Gemeni、Itbit、PAX、Binance、FTX、BitFinex 和 BitStamp等。
XREX KYC 合作夥伴—— Sum & Substance (S&S)
S&S 是全球十大客戶身份驗證和反洗錢服務提供者之一。它提供了一套一體化的技術與法律工具包，涵蓋客戶身份驗證、企業身份驗證 和反洗錢需求。它是一個強大的單一平臺，可以轉化更多的客戶，加快驗證過程，降低成本和檢測數位欺詐。
S&S 覆蓋全球 200 多個國家，擁有超過 35 種語言和頂級市場技術，並結合法律專業知識，幫助企業滿足全球範圍內的金融需求，如 FCA、CySec、MAS、FINMA 和 BaFin 等。S&S 的客戶包括 Exness、WebPay、FXOpen、Maxi Partners、Bank Dobrobyt、BlaBlaCar、Gett、ESL Gaming、JobToday、Wheely、Vk.com、Yandex 和 Decta等。
XREX 錢包合作夥伴——Fireblocks
Fireblocks 專門提供移動、儲存、發行數位資產所需的安全基礎設施，同時也是全球首家獲得加密貨幣安全標準（CCSS）合格服務供應商 Level 3 認證的公司。此加密貨幣安全標準（CCSS）由國際加密貨幣認證聯盟（C4）制定，且專為加密貨幣錢包和託管平台設計，目前 Fireblocks 已取得 CCSS 多項資安標準認證，包括 SOC1 Type I、SOC2 Type II、ISO 27001、ISO 27017 和 ISO 27018。
Fireblocks 服務數千家金融機構，且已協助執行超過 4 兆美元數位資產的轉移。透過與 Chainalysis 與 Elliptic 攜手合作，Fireblocks 採取 KYT (Know Your Transaction) 措施，有效偵測可疑樣態與來自高風險地址的資金。多家全球最大的交易機構已轉而使用 Fireblocks，XREX 與 Fireblocks 攜手合作，將進一步提升安全標準，讓您可以更安心地在 XREX 平台上移動和存放數位資產。
XREX FATF 旅行規則解決方案——旅行規則資訊共用聯盟 (TRISA)
TRISA 的目的是確保包括交易所和經紀人／交易商在內的虛擬資產提供商（VASP）遵守金融行動工作組（FATF）制定的旅行規則。通過應用經過驗證的憑證授權 (CA) 模型，TRISA能可靠地識別和驗證 VASP，以實現互通性，並確保個人身份資訊 (PII) 保持私有，不會發送到錯誤的實體。點對點設計消除了單點故障，並提供了抵禦攻擊的彈性，還可擴展以適應極端容量。
VASP 和金融機構可以立即開始使用 TRISA，以遵守金融行動特別工作組 (Financial Action Task Force, FATF) 和銀行保密法 (Bank Secrecy Act, BSA) 的要求以及旅行規則的指導方針。
讓我們共同改寫定義金融！