跳至主要內容
風險等級偵測

協助您快速檢查出入金地址的小幫手。

一週前已更新

風險等級偵測器是一個先進且獨特的風險管理工具,幫助用戶檢查他們入金和出金之地址。這項功能將使 XREX 保護我們的用戶不受地下市場與在不同的數位資產服務提供商中運作的不良分子影響,因為許多加密貨幣用戶已經被騙並失去了他們的資產。

風險等級檢測器是如何運作的?

在出金過程中或在入金/出金歷史頁面上,您可以看到三種類型的地址通知:綠燈、黃燈和紅燈。

** 此文章中的圖片/影片可能不是最新版本。請以 App 實際畫面為主。 **

綠燈:

地址是安全的,目前沒有發現可疑的行為。

黃燈:

該地址有可疑之處,可能與犯罪地址有關,但是它沒有直接參與犯罪行為。一個常見的情況是:這個地址曾經收到來自不良行為者的污點加密貨幣。我們建議您在這次交易中保持警惕。

紅燈:

這個地址在制裁或犯罪名單上,非常危險,意味它參與了犯罪活動,如盜竊、黑客攻擊、地下市場和恐怖主義資金等。我們強烈建議您交叉檢查該地址和交易的安全性。

請注意,對於出金,若我們檢測到危險地址,XREX 系統將暫停交易。對於入金,我們的加密貨幣資安團隊將開始調查並對交易採取必要的行動。

下表為目前 XREX 風險等級偵測器支持哪些的加密貨幣幣種。我們會持續努力為我們平台上的所有加密貨幣提供此功能。

BTC

BCH

XRP

ETH

USDT

DOT

SOL

LINK

MKR

USDC

MATIC

BNB

AVAX

SAND

GMT

AAVE

ALGO

STOM

APE

MANA

BUSD

USD 1

USD 91

USD 971

ARB

LDO

OP

SNX

GMX

是否回答了您的問題?